ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТА ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) МАЙНА, ОДЕРЖАНОГО ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
Ключові слова:
легалізація доходів, суб’єкт відмивання, професійні посередники, психологічний портрет, корисливість, латентність, організована злочинність, грошіАнотація
Легалізація доходів злочинного походження є поширеним національним та світовим викликом. Вивчення осіб, які здійснюють відмивання, аналіз їх поведінки має значення для кращого розуміння як окремих кримінальних правопорушень, так і явища легалізації загалом.
У статті викладено риси, якості та властивості, які характерні для суб’єктів кримінального правопорушення легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, опрацьовано думки вітчизняних та зарубіжних дослідників, узагальнено їх та сформовано перелік окремих кримінологічних, соціальних та психологічних елементів портрета порушника.
Виявлено, що суб’єктів легалізації характеризують виходячи з їх віку, статі, соціального та майнового стану, інтелектуального рівня, статусу в суспільстві та злочинних колах, а також на ґрунті людських особливостей. Відтак узагальнено такі характерні ознаки особи, що вчиняє дії з відмивання майна кримінального походження: латентність, корисливість (жадібність, спрямованість на задоволення матеріальних потреб), організованість, гнучкість, адаптивність, інтелектуальність, комунікабельність, соціальна орієнтованість, вольовитість, енергійність, прагнення успішності.
Зроблено висновок, що корисливість, як властивість та ознака характеру суб’єкта відмивання (та яка співставна з мотивом вчинення кримінального правопорушення) переважає та домінує не лише в працях науковців та дослідників, але й знаходить відображення в судовій практиці – в реальних кримінальних провадженнях, що закінчилися обвинувальними вироками суду, котрі набрали законної сили.
Завантажити
Посилання
1. Пустовіт О.В. Запобігання органами внутрішніх справ легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ. 2008. С. 88.
2. Бірюкова І.Г. Кримінологічні засади запобігання та протидії легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Університет державної фіскальної служби України, Ірпінь, 2021, С. 92-94, 96, 97, 99.
3. Аркуша Л.І. Сутність виявлення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави. Харків, 2017. С. 141.
4. Кундельська І.М. Запобігання легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в Україні. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії. НАВС, Київ, 2024, С. 87-94.
5. Халін Олег Ігорович. Розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, Запоріжжя, 2017, С. 18.
6. Журавель В. А. Розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом / В. А. Журавель // Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності: окремі криміналістичні методики: монографія/ В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін.; за ред. проф. В. Ю. Шепітька. – Харків : Право, 2006. – С. 242.
7. В.В.Сухонос, Легалізація злочинних доходів у банківській сфері і боротьба з нею // Правовий вісник Української академії банківської справи. 2012. № 1(6). URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/5a59aa0c-814a-423b-addc-0db33ffb9a90/content.
8. Л. М. Кашпур. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Інвестиції: практика та досвід. № 3/2018. http://www.investplan.com.ua/pdf/3_2018/23.pdf.
9. Мартин П.І. Кримінологічна характеристики осіб, які вчинили легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, та їх типологія. Європейські перспективи № 3, 2025 DOI: https://doi.org/10.71404/EP.2025.3.30, С. 221.
10. Лугіна Н. А., Омельян М. В. Кримінологічна характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Ірпінський юридичний часопис: науковий журнал. 2019. Вип. 2. URL: https://www.researchgate.net/publication/341172509_Kriminologicna_harakteristika_legalizacii_vidmivanna_dohodiv_oderzanih_zlocinnim_slahom.
11.. Lilley Peter. Dirty dealing : the untold truth about global money laundering, international crime and terrorism / Peter Lilley. – 3rd ed. URL: https://ia600207.us.archive.org/13/items/PeterLilleyDirtyDealingTheUntoldTruthAboBookZZ.org/[Peter_Lilley]_Dirty_Dealing_The_Untold_Truth_abo(BookZZ.org).pdf.
12. Peter Klauser. Das schweizerische Bankgeheimnis und die Bekämpfung der Geldwäscherei. Schweizerische NationalBank. Quartalsheft. Issue 4/1995. URL: https://www.snb.ch/de/publications/research/quarterly-bulletin-studies/1995/12/quartbul_1995_4, ст. 364.
13. Матеріали FATF. Сайт https://www.fatf-gafi.org. URL: https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/reports/Professional-Money-Laundering.pdf, С. 7, 12, 13.
14. Сайт https://www.lawsociety.org.uk. URL: https://www.lawsociety.org.uk/topics/anti-money-laundering/professional-enablers.
15. Petter Gottschalk, Lars Gunnesdal. White-Collar Crime in the Shadow Economy. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-319-75292-1, С. 6.
16. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/114296285.
17. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/104038671.
18. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/126297227.
19. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/100876519.
Завантаження
Опубліковано
Номер
Розділ
Ліцензія
Ця робота ліцензується відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
